ως «εγκέφαλος» του κυκλώματος και ένας 55χρονος Έλληνας, ενώ ένα τρίτο 44χρονο μέλος του κυκλώματος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην πόλη της Καρδίτσας. Σε βάρος των εμπλεκομένων, αλλά και δύο ακόμη αλλοδαπών συνεργών τους, σχηματίσθηκε δικογραφία με τις κατά περίπτωση κατηγορίες της «Εγκληματικής οργάνωσης», «Απάτης κακουργηματικής μορφής», «Πλαστογραφία κακουργηματικής μορφής» και παράβασης του Νόμου «Περί προσωπικών δεδομένων». Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 25χρονος , ενώ βρισκόταν στη Σουηδία, εκμεταλλευόμενος τις άριστες γνώσεις που διέθετε στον τομέα της τεχνολογίας υπολογιστών και συμμετέχοντας σε διαδικτυακές συζητήσεις (Underground Forums), εντόπισε ιστοσελίδες που διέθεταν προς πώληση αριθμούς πιστωτικών καρτών που είχαν κλαπεί διαδικτυακά από τους νόμιμους κατόχους. Χρησιμοποιώντας εικονικά διαδικτυακά νομίσματα (bitcoins), ο δράστης αγόρασε τουλάχιστον (1.085) τέτοιους αριθμούς. Ακολούθως, αφού προμηθεύτηκε κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό, δημιούργησε πλαστές πιστωτικές κάρτες-«κλώνους», οι οποίες: • έφεραν εκτυπωμένα λογότυπα πιστωτικών ιδρυμάτων, εγχώριων και μη, • έφεραν ως στοιχεία κατόχων τα ονόματα των τριών συλληφθέντων • έφεραν στο σώμα τους αριθμούς, που ήταν διαφορετικοί από αυτούς που ήταν αποθηκευμένοι στο μαγνητικό τους μέσο και μεταβάλλονταν κάθε φορά που οι αριθμοί αυτοί μπλοκάρονταν από τα πιστωτικά ιδρύματα. Εκτιμάται ότι, τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποίησαν τουλάχιστον 212 συναλλαγές, η χρηματική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 33.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ο 25χρονος αλλοδαπός, έχει απασχολήσει κατ’ επανάληψη τις Αρχές της Χώρας του για παρόμοια αδικήματα.